Servicios
Los riesgos por los que atraviesa una empresa con un bajo nivel de conciencia, de procedimientos y de controles adecuados en temas de prevención de lavado son ilimitados. Disminuya sus riesgos.
- Desarrollo e implementación personalizado de un Programa de Cumplimiento basado en riesgo
- Crear una cultura de cumplimiento en su empresa
- Creación del Manual de Prevención de Lavado
- Desarrollo un Programa de Capacitación Constante
- Capacitación a empleados en nuestro local o en su empresa
- Certificación en programas de capacitación ofrecidos por CTGC contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Auditoria externa del programa de cumplimiento
- Asistencia en la contratación de oficiales de cumplimiento
- Evaluación del Riesgo existentes en los productos y servicios ofrecidos por la empresa
- Creación del Código de Ética e implementación a todo el personal
- Desarrollo de Políticas y Procedimientos de Debida Diligencia
- Implementación de Reportes Regulatorios
- Educación Continua a sus empleados y Directores
- Creación y evaluación de la Matriz de Riesgo
- Identificación y debida diligencia para Personas Expuestas Políticamente (PEPs)