Nuestros Clientes

Una Evaluación De Su Empresa Basado En El Método de Riesgo es Primordial.

Sector Financiero

• Bancos
• Puestos de Bolsa
• Remesadoras de Divisas
• Casas de Cambio
• Empresas Fiduciarias
• Asociaciones Cooperativas de Ahorros y Crédito
• Compañías de Seguro, Reaseguro y Corredores de Seguro
• Sociedades administrativas de Fondos de Inversión

Sector No-Financiero

• Dealers de autos
• Casinos
• Bancas y Concesionarios de Lotería
• Empresas de Factoraje
• Agentes Inmobiliarios
• Compañías de Construcción
• Comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas
• Abogados, notarios, contadores (Cuando se dediquen a las actividades descritas en el literal e del artículo 33 de la ley 155-17)
• Empresas de compra y venta de armas de fuego, barcos y aviones
• Casas de Empeño