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LEY DE LAVADO DE ACTIVOS

• LEY DE LAVADO DE ACTIVOS

NORMATIVAS

• NORMA 01-18 (abogados, notarios, contadores y empresas de factoraje)
• NORMA 02-18 (Dealers de autos)
• NORMA 03-18 (Inmobiliarias, constructoras y fiduciarias)
• NORMA 04-18 8 (comerciantes de joyas, metales y piedras preciosas)
• NORMA 05-18 (Régimen sancionador, Sector No-Financiero)

DECRETO

• DECRETO 408-17

LISTAS RESTRICTIVAS Y SANCIONATORIAS

• Office of Foreing Assets Control
• Lista del Consejo De Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
• Lista de Países de Alto Riesgo del GAFI